Xalapa de Enríquez, Ver., 16 de octubre de 2019 BOLETIN No. 171/19 COMENTARIOS HISTÓRICOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS NOTARIALES PREVIAS A LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA LEY DEL NOTARIADO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. Antes de la expedición del Decreto por el cual se daba vida al Acta Constitutiva de la Federación y antes de la…
Xalapa de Enríquez, Ver., 15 de octubre de 2019 BOLETIN No. 170/19 HISTORIA DE VERACRUZ COMO ENTIDAD FEDERATIVA Y DE INTERÉS PARA LA MATERIA NOTARIAL (PARTE DOS). El 4 de Octubre de 1824 se emitió la primer Constitución Política de México denominada: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-nos, logrando con ello excluir la aplicación…
Xalapa de Enríquez, Ver., 14 de octubre de 2019 BOLETIN No. 169/19 HISTORIA DE VERACRUZ COMO ENTIDAD FEDERATIVA Y DE INTERÉS PARA LA MATERIA NOTARIAL (PARTE UNO). El Acta Constitutiva de la Federación fue el primer instrumento por medio del cual se erigió a nuestro país, de manera formal, en una nación libre e independiente…
Xalapa de Enríquez, Ver., 11 de octubre de 2019 BOLETIN No. 168/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (III). CUANDO EL CLIENTE O DUEÑO BENEFICIARIO SEA UNA PERSONA MORAL, ¿BASTARÁ CON LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE DICHA MORAL, SIN QUE SEAN NECESARIOS TODOS LOS DATOS DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS QUE LA INTEGREN O…
Xalapa de Enríquez, Ver., 10 de octubre de 2019 BOLETIN No. 167/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (II). ¿SE DEBE ENTENDER QUE EL DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR NO SE REFIERE A LAS PARTES FORMALES O MATERIALES QUE INTERVIENEN EN UN ACTO, SINO A UN TERCERO O TERCEROS QUE NO APARECEN MENCIONADOS EN EL…
Xalapa de Enríquez, Ver., 09 de octubre de 2019 BOLETIN No. 166/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (I).- La Unidad de Inteligencia Financiera a través del portal en Internet de lavado de dinero (SPPLD) ha mostrado su postura sobre cuándo considerar a un sujeto como dueño beneficiario: ¿Si para la realización de un…
Xalapa de Enríquez, Ver., 08 de octubre de 2019 BOLETIN No. 165/19 DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR.- El marco normativo maneja de forma indistinta dichos términos; no obstante, éstos se estiman como sinónimos. De acuerdo con el artículo 3 de la LFPIORPI el beneficiario de una actividad será aquella persona o grupo de personas que:…
Xalapa de Enríquez, Ver., 05 de octubre de 2019 BOLETIN No. 164/19 LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES).-Se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los Bienes (ver concepto en el boletín anterior). Para gozar de esta presunción, la Parte Demandada y…
Xalapa de Enríquez, Ver., 04 de octubre de 2019 BOLETIN No. 163/19 LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA ACCIÓN).- La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes (co-sas que estén dentro del comercio cuya legítima procedencia no pueda acreditarse,…
Xalapa de Enríquez, Ver., 03 de octubre de 2019 BOLETIN No. 162/19 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA DISPOSICIÓN DEL CADÁVER.- El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, proporciona los siguientes conceptos: CADÁVER.- Es el cuerpo humano en el que…