Xalapa de Enríquez, Ver., 10 de octubre de 2019 BOLETIN No. 167/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (II). ¿SE DEBE ENTENDER QUE EL DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR NO SE REFIERE A LAS PARTES FORMALES O MATERIALES QUE INTERVIENEN EN UN ACTO, SINO A UN TERCERO O TERCEROS QUE NO APARECEN MENCIONADOS EN EL…
Xalapa de Enríquez, Ver., 09 de octubre de 2019 BOLETIN No. 166/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (I).- La Unidad de Inteligencia Financiera a través del portal en Internet de lavado de dinero (SPPLD) ha mostrado su postura sobre cuándo considerar a un sujeto como dueño beneficiario: ¿Si para la realización de un…
Xalapa de Enríquez, Ver., 08 de octubre de 2019 BOLETIN No. 165/19 DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR.- El marco normativo maneja de forma indistinta dichos términos; no obstante, éstos se estiman como sinónimos. De acuerdo con el artículo 3 de la LFPIORPI el beneficiario de una actividad será aquella persona o grupo de personas que:…
Xalapa de Enríquez, Ver., 05 de octubre de 2019 BOLETIN No. 164/19 LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES).-Se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los Bienes (ver concepto en el boletín anterior). Para gozar de esta presunción, la Parte Demandada y…
Xalapa de Enríquez, Ver., 04 de octubre de 2019 BOLETIN No. 163/19 LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA ACCIÓN).- La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes (co-sas que estén dentro del comercio cuya legítima procedencia no pueda acreditarse,…
Xalapa de Enríquez, Ver., 03 de octubre de 2019 BOLETIN No. 162/19 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA DISPOSICIÓN DEL CADÁVER.- El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, proporciona los siguientes conceptos: CADÁVER.- Es el cuerpo humano en el que…
Xalapa de Enríquez, Ver., 02 de octubre de 2019 BOLETIN No. 161/19 DECÁLOGO DEL NOTARIO. 1.- Honra tu ministerio. 2.- Abstente, si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. 3.- Rinde culto a la verdad. 4.- Obra con prudencia. 5.- Estudia con pasión. 6.- Asesora con lealtad. 7.- Inspírate en la equidad.…
Xalapa de Enríquez, Ver., 01 de octubre de 2019 BOLETIN No. 160/19 PACTOS PARASOCIALES: PACTO DE PERMANENCIA.- Es un pacto de compromiso de permanencia, en el cual se otorga una retribución a los administradores o equipo directivo de la socie-dad para que permanezcan en la sociedad, por un tiempo determinado, ya no como socios en…
Xalapa de Enríquez, Ver., 30 de septiembre de 2019 BOLETIN No. 159/19 ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LA SA Y LA S DE RL
Xalapa de Enríquez, Ver., 27 de septiembre de 2019 BOLETIN No. 158/19 ALGUNOS TIPOS SOCIETARIOS REGULADOS EN MÉXICO