Xalapa de Enríquez, Ver., 20 de mayo de 2019 BOLETIN No. 65/19 ETAPAS DEL PROCESO DE LAVADO DE DINERO.- En el proceso de lavado de dinero pueden diferenciarse tres etapas: Colocación.- Los recursos de procedencia ilícita se introducen mediante la compraventa directa de bienes o mercancías a particulares; la estructuración de operaciones; la constitución de…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 15 de mayo de 2019 BOLETIN No. 64/19 INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING).- Las IFC son conocidas bajo el rubro de entidades que realizan fondeo colectivo, comúnmente conocido como bajo el anglicismo crowdfunding, que se deriva de las palabras crowd y funding que significan, multitud y financiamiento, respectivamente. El crowdfunding se…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 14 de mayo de 2019 BOLETIN No. 63/19 TIPOS DE INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA.- Desde la perspectiva normativa en México el término IFT se emplea para referirse concretamente a dos tipos de instituciones reguladas: las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Conforme a…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 10 de mayo de 2019 BOLETIN No. 61 /19 SOFT LAW.- La expresión Soft Law se introdujo dentro de la terminología jurídica internacional por Lord McNair, siendo objeto de un intenso debate doctrinal que se mantiene hasta nuestros días. No se puede ofrecer, consecuentemente, un concepto unívoco de esta ex-presión inglesa,…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 09 de mayo de 2019 BOLETIN No. 60 /19 ¿SE PUEDE COMPRAR UNA PROPIEDAD DICIENDO QUE EL ADQUIRENTE “COMPRA PARA SUS MENORES HIJOS”?. Al respecto, el Notario José Antonio Márquez González, opina lo si-guiente: “ “ “En realidad, este tipo de actos involucran dos operaciones, es decir, una primera operación de…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 08de mayo de 2019 BOLETIN No. 59 /19 ENAJENACIÓN DE USUFRUCTO. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Al respecto, el Notario Juan Manuel Asprón Pelayo, opina lo siguiente: “ “ “En el Impuesto Sobre la Renta. ¿Qué grava la Ley del Impuesto Sobre la Renta? Los ingresos: en especie, en efectivo, en crédito.…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 07de mayo de 2019 BOLETIN No. 58 /19 APEO, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO En el idioma castellano medieval la palabra apeo significaba simplemente “apearse de la cabalgadura” y, como también significa ahora, andar a pie para recorrer el inmueble objeto de la diligencia; deslinde significa tirar líneas para diferenciar un predio de…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 06 de mayo de 2019 BOLETIN No. 57 /19 HERENCIA YACENTE Y HERENCIA VACANTE En la herencia yacente no se ha nombrado heredero, o no se han hecho las particiones (en caso de ser varios los herederos). La herencia mientras tanto, descansa o yace (hereditas iacens) porque no ha sido aceptada…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 03 de Mayo de 2019 BOLETIN No. 56 /19 DIFERENCIAS ENTRE RENUNCIA Y CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS
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Xalapa de Enríquez, Ver., 02 de Mayo de 2019 BOLETIN No. 55 /19 DISTINTAS CLASES DE BIENES ‒ Bienes adventicios. Los que el hijo -o hija- de familia adquiere estando bajo la patria potestad, ya sea por su trabajo, don de la fortuna, o por donación, legado o herencia. En el primer caso, la propiedad,…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 30 de Abril de 2019 BOLETIN No. 54 /19 RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación […] 22. Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 26 de Abril de 2019 BOLETIN No. 52 /19 EFICACIA DE LOS PODERES OTORGADOS POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL.- La Ley General de Sociedades Mercantiles dispone en la fracción tercera del artículo 10, y como complemento de lo señalado en la fracción segunda, la necesidad de que el notario inserte, agregue o…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 25 de Abril de 2019 BOLETIN No. 51 /19 PARTICULARIDADES DEL MUTUO CON INTERÉS.- La regulación en nuestro Código Civil de este contrato, cuan-do se celebra pactando un interés, le concede al mutuata-rio ciertas “protecciones” que evitan el cobro de un interés excesivo, siendo las hipótesis legales las siguientes: a).- Si…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 24 de Abril de 2019 BOLETIN No. 50 /19 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL Y LIMITACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA (ESTADO DE VERACRUZ). Expropiación.- acto administrativo resultante del procedimiento de derecho público por el cual el Estado adquiere bienes de los particulares para satisfacer…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 23 de Abril de 2019 BOLETIN No. 49 /19 PARTICULARIDADES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL.- Al respecto, se enuncian algunas de ellas y su fundamento en el Código Civil: A).-El contrato de sociedad no puede modificarse sino por consentimiento unánime de los socios (2631). B).-Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por…
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