Xalapa de Enríquez, Ver., 22 de octubre de 2019 BOLETIN No. 175/19 ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.3 DECLARANOT (II).- Adquisición de bienes. I. Sólo se reportarán las operaciones de herencias o legados, en el Aviso de actividades vulnerables, cuando se trate de la transmisión de inmuebles. II. Se realizará la captura de los datos de identificación por…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 21 de octubre de 2019 BOLETIN No. 174/19 ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.3 DECLARANOT (I).- Enajenación de bienes. Aclaraciones generales I.- Sólo se reportarán las operaciones de herencias o legados, en el Aviso de actividades vulnerables, cuando se trate de la transmisión de inmuebles. II.- Se realizará la captura de los datos de…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 18 de octubre de 2019 BOLETIN No. 173/19 PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO.- Con frecuencia suelen confundirse tres conceptos diferentes: poder, representación y manda-to. Poder es la facultad concedida a una persona, llamada representante, para obrar a nombre y por cuenta de otra llamada representado.Dicho poder o facultad puede tener cualquiera de…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 17 de octubre de 2019 BOLETIN No. 172/19 ORIZABA, CUNA DEL DERECHO NOTARIAL VERACRUZANO. PRIMERA LEY DEL NOTARIADO EN EL ESTADO. En el año de 1883, Orizaba fungía como sede de los poderes del Estado de Veracruz-Llave, es decir, era la capital. Sin embargo, esta situación duró hasta el 4 de…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 16 de octubre de 2019 BOLETIN No. 171/19 COMENTARIOS HISTÓRICOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS NOTARIALES PREVIAS A LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA LEY DEL NOTARIADO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. Antes de la expedición del Decreto por el cual se daba vida al Acta Constitutiva de la Federación y antes de la…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 15 de octubre de 2019 BOLETIN No. 170/19 HISTORIA DE VERACRUZ COMO ENTIDAD FEDERATIVA Y DE INTERÉS PARA LA MATERIA NOTARIAL (PARTE DOS). El 4 de Octubre de 1824 se emitió la primer Constitución Política de México denominada: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-nos, logrando con ello excluir la aplicación…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 14 de octubre de 2019 BOLETIN No. 169/19 HISTORIA DE VERACRUZ COMO ENTIDAD FEDERATIVA Y DE INTERÉS PARA LA MATERIA NOTARIAL (PARTE UNO). El Acta Constitutiva de la Federación fue el primer instrumento por medio del cual se erigió a nuestro país, de manera formal, en una nación libre e independiente…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 11 de octubre de 2019 BOLETIN No. 168/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (III). CUANDO EL CLIENTE O DUEÑO BENEFICIARIO SEA UNA PERSONA MORAL, ¿BASTARÁ CON LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE DICHA MORAL, SIN QUE SEAN NECESARIOS TODOS LOS DATOS DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS QUE LA INTEGREN O…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 10 de octubre de 2019 BOLETIN No. 167/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (II). ¿SE DEBE ENTENDER QUE EL DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR NO SE REFIERE A LAS PARTES FORMALES O MATERIALES QUE INTERVIENEN EN UN ACTO, SINO A UN TERCERO O TERCEROS QUE NO APARECEN MENCIONADOS EN EL…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 09 de octubre de 2019 BOLETIN No. 166/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (I).- La Unidad de Inteligencia Financiera a través del portal en Internet de lavado de dinero (SPPLD) ha mostrado su postura sobre cuándo considerar a un sujeto como dueño beneficiario: ¿Si para la realización de un…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 08 de octubre de 2019 BOLETIN No. 165/19 DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR.- El marco normativo maneja de forma indistinta dichos términos; no obstante, éstos se estiman como sinónimos. De acuerdo con el artículo 3 de la LFPIORPI el beneficiario de una actividad será aquella persona o grupo de personas que:…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 05 de octubre de 2019 BOLETIN No. 164/19 LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES).-Se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los Bienes (ver concepto en el boletín anterior). Para gozar de esta presunción, la Parte Demandada y…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 04 de octubre de 2019 BOLETIN No. 163/19 LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA ACCIÓN).- La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes (co-sas que estén dentro del comercio cuya legítima procedencia no pueda acreditarse,…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 03 de octubre de 2019 BOLETIN No. 162/19 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA DISPOSICIÓN DEL CADÁVER.- El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, proporciona los siguientes conceptos: CADÁVER.- Es el cuerpo humano en el que…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 02 de octubre de 2019 BOLETIN No. 161/19 DECÁLOGO DEL NOTARIO. 1.- Honra tu ministerio. 2.- Abstente, si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. 3.- Rinde culto a la verdad. 4.- Obra con prudencia. 5.- Estudia con pasión. 6.- Asesora con lealtad. 7.- Inspírate en la equidad.…
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