Xalapa de Enríquez, Ver., 22 de mayo de 2019 BOLETIN No. 66/19 PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA.- El término persona políticamente expuesta se refiere a aquél individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional. Así, se añade que se consideran como personas políticamente expuestas, entre otras, a los…
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Xalapa de Enríquez, Ver., 20 de mayo de 2019 BOLETIN No. 65/19 ETAPAS DEL PROCESO DE LAVADO DE DINERO.- En el proceso de lavado de dinero pueden diferenciarse tres etapas: Colocación.- Los recursos de procedencia ilícita se introducen mediante la compraventa directa de bienes o mercancías a particulares; la estructuración de operaciones; la constitución de…
Xalapa de Enríquez, Ver., 15 de mayo de 2019 BOLETIN No. 64/19 INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING).- Las IFC son conocidas bajo el rubro de entidades que realizan fondeo colectivo, comúnmente conocido como bajo el anglicismo crowdfunding, que se deriva de las palabras crowd y funding que significan, multitud y financiamiento, respectivamente. El crowdfunding se…
Xalapa de Enríquez, Ver., 14 de mayo de 2019 BOLETIN No. 63/19 TIPOS DE INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA.- Desde la perspectiva normativa en México el término IFT se emplea para referirse concretamente a dos tipos de instituciones reguladas: las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Conforme a…
CIRCULAR No.- 57 /19 COMPAÑERO (A) NOTARIO (A): En alcance a la circular 72/19 que envía el Not. Gerardo Aparicio Razo, Secretario Académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., te hago llegar información relativa a la prórroga para el envío del cuestionario de percepción de riesgos. En virtud de lo anterior, sírvete encontrar adjunto…
Xalapa de Enríquez, Ver., 10 de mayo de 2019 BOLETIN No. 61 /19 SOFT LAW.- La expresión Soft Law se introdujo dentro de la terminología jurídica internacional por Lord McNair, siendo objeto de un intenso debate doctrinal que se mantiene hasta nuestros días. No se puede ofrecer, consecuentemente, un concepto unívoco de esta ex-presión inglesa,…
Xalapa de Enríquez, Ver., 09 de mayo de 2019 BOLETIN No. 60 /19 ¿SE PUEDE COMPRAR UNA PROPIEDAD DICIENDO QUE EL ADQUIRENTE “COMPRA PARA SUS MENORES HIJOS”?. Al respecto, el Notario José Antonio Márquez González, opina lo si-guiente: “ “ “En realidad, este tipo de actos involucran dos operaciones, es decir, una primera operación de…
