BOLETIN 166/19
Xalapa de Enríquez, Ver., 09 de octubre de 2019 BOLETIN No. 166/19 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL DUEÑO BENEFICIARIO (I).- La Unidad de Inteligencia Financiera a través del portal en Internet de lavado de dinero (SPPLD) ha mostrado su postura sobre cuándo considerar a un sujeto como dueño beneficiario: ¿Si para la realización de un…