CIRCULAR 45/19

Circulares

CIRCULAR No.- 45/19 COMPAÑERO (A) NOTARIO (A): Hago de tu conocimiento los temas de las conferencias del próximo sábado 04 de abril del año en curso, del Curso de Actualización Notarial 2019, mediante el sistema de videoconferencias que imparte el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., mismas que serán transmitidas en el Auditorio “Fernando Finck…

BOLETIN 54 /19

Boletines

Xalapa de Enríquez, Ver., 30 de Abril de 2019 BOLETIN No. 54 /19 RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación […] 22. Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las…