CIRCULAR No.- 79/15
COMPAÑERO (A) NOTARIO (A):
Tal como se solicitó en la pasada Sesión del Consejo con los Delegados, el día 21 de agosto del año en curso, me permito enviarte los “Lineamientos de identificación de clientes y usuarios y el Manual de Procedimientos” para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mismos que proporcionó el Lic. José Antonio Manzanero Escutia en el taller sobre Lavado de Dinero, celebrado el pasado día 17 de abril.
Así mismo, se anexa un estudio elaborado por la Lic. María Nora Caballero Verdejo, sobre las principales conclusiones y/o recomendaciones derivadas del panel “Análisis de disposiciones de la Ley Antilavado de Dinero” realizado durante los trabajos del Octavo Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa, publicadas en la revista “ Escribano “ número 69, año XVIII, editada por el CNNM; información que puede servir de guía en nuestra función notarial.
Sírvanse encontrar los archivos anexos.
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ATENTAMENTE
Xalapa de Enríquez, Ver., 26 de agosto de 2015
LIC. JOSÉ CARLOS CAÑAS ACAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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